13 08 2018

Ψάχνουν 1,5 δισ. «μαύρου χρήματος» σε εταιρείες στην Κύπρο

Δημοσίευμα του Al Jazeera αποκαλύπτει τις «σκιώδεις» συνδέσεις Ουκρανών «ολιγαρχών» με εταιρείες στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι Αρχές της Ουκρανίας έχουν καλέσει για ανάκριση τον Pavel Fuchs, έναν από τους μεγιστάνες φυσικού αερίου της χώρας, στις 22 Αυγούστου σε σχέση με διασυνδέσεις με «μαύρο χρήμα», ενώ ο ίδιος φέρεται να απάντησε ότι «θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των ανακριτών». Ο Fuchs θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις για υπόθεση που έχει ανοίξει τον περασμένο Μάιο, που στόχο έχει την αποκάλυψη μη αναγνωρισμένων προσώπων που εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται πίσω από υπεξαιρέσεις πάνω από 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μετά την κατάσταση που επικράτησε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2014, ερευνητές έχουν αποκαλύψει ότι 1,5 δισ. δολάρια βρίσκονται σε ομόλογα σε κυπριακές εταιρείες. Αυτά τα ομόλογα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Al Jazeera, εκδόθηκαν παράνομα και τα χρήματα συνδέονται με ανθρώπους του περιβάλλοντος του Yanukovych, ο οποίος έχει ανατραπεί λόγω της πολιτικής κατάστασης. Το Al Jazeera έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο κατάλογο των εταιρειών που εμπλέκονταν με βάση πληροφορίες από πρόσωπο υψηλά ιστάμενο σε μία από τις εν λόγω εταιρείες στην Κύπρο. Τα ντοκουμέντα που επικαλείται το Al Jazeera δείχνουν ότι ο Fuchs έκανε διαπραγματεύσεις για να αγοράσει μια κυπριακή εταιρεία, με την οποία συνδέονται 160 εκατομμύρια δολάρια που είχαν υπεξαιρεθεί από άτομα του περιβάλλοντος του Yanukovych. Είναι μέρος του συνολικού ποσού του 1,5 δισεκατομμυρίου που ψάχνουν. Η Daria Kaleniuk, ερευνήτρια της υπόθεσης, δήλωσε στο ίδιο δημοσίευμα ότι όλο αυτό μοιάζει με «μια συμφωνία μεταξύ βαρόνων του εγκλήματος που υπογράφουν με το αίμα τους». Ο Fuchs, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, διαπραγματεύτηκε το deal μαζί με τον Alexander Onyschenko, έναν άλλο Ουκρανό μεγιστάνα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά σε μια διαφορετική υπόθεση.