25 04 2016

Οι τράπεζες ζητούν στοιχεία για αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος

Στα έντυπα επικαιροποίησης οι τράπεζες ζητούν από τους πελάτες τους να δηλώσουν μεταξύ άλλων εάν έχουν συγγένεια με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατά πόσον έχουν οποιαδήποτε διεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη δυσφορία των πελατών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκαλούν τα στοιχεία που ζητούνται στα έντυπα επικαιροποίησης των λογαριασμών τους.

Μεταξύ άλλων οι τράπεζες τους ζητούν να αναφέρουν κατά πόσον είναι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ή έχουν συγγενική ή άλλη σχέση με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνονται κρατικοί αξιωματούχοι, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι και όποιος διακινεί δημόσιο χρήμα.

Οπως δηλώθηκε στον ΑΝΤΕΝΝΑ από την Κεντρική Τράπεζα, τα στοιχεία ζητούνται στο πλαίσιο των νέων οδηγιών για αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Ενώ πηγές προσκείμενες στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφεραν στον Αντέννα πως οι τράπεζες λειτουργούν νομότυπα και ότι σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους. Και πρόσθεσαν πώς οι τράπεζες έχουν αυτούς τους λογαριασμούς σε ειδική κατηγορία χωρίς να σημαίνει ότι θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Η αρμόδια Επίτροπος Ειρήνη Λοϊζίδου, ωστόσο, απέστειλε πρόσφατα επιστολή..