27 03 2017

Finanzaufsicht CSSF veranlasst Bußgeld gegen China-Bank

Die Luxemburgische Finanzaufsicht CSSF hat gegen die chinesische Bank ICBC eine Strafe von 3,8 Millionen Euro verhängt. Grund sind Gesetzesverstöße.

Die CSSF hat gegen die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) eine Strafe in Höhe von 3,8 Millionen Euro ausgesprochen. Grund seien Gesetzesverstöße sowie das Fehlen einer sicheren Aufsichtsstruktur und eines angemessenen Managements. Dadurch sei die Solidität der Bank gefährdet worden. Spanische Behörden hatten im Februar 2016 sechs Manager der ICBC wegen des Verdachts auf Geldwäsche verhaftet. Einer von ihnen arbeitete damals auch in der Europazentrale des Geldhauses - in Luxemburg.