23 09 2019

Разработан законопроект, обязывающий компании предпринимать меры для предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем

Законопроект вносит изменения в уже существующий федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В качестве мер предупреждения в законопроекте указываются:

  • сотрудничество с правоохранительными органами
  • внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций
  • информирование сотрудников о таких мерах

В настоящий момент законопроект находится на стадии публичного обсуждения.

Подробнее с карточкой и текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.



Архив →