123112, Москва, Пресненская набережная,
д. 8, стр.1, офис 375, 37 этаж,
Башня "Москва" - МФК «Город Столиц»
ММДЦ «Москва-Сити»
Тел.: +7 (495) 646 77 85
Тел.: +7 (495) 77 33 646
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00
Google+
23 09 2019
Разработан законопроект, обязывающий компании предпринимать меры для предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем
Законопроект вносит изменения в уже существующий федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В качестве мер предупреждения в законопроекте указываются:
- сотрудничество с правоохранительными органами
- внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций
- информирование сотрудников о таких мерах
В настоящий момент законопроект находится на стадии публичного обсуждения.
Подробнее с карточкой и текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.
Архив →