2013-11-29 14:00:00

Круглые столы по теме деофшоризации.

В ноябре 2013 года компания IBFS united совместно с Минфином РФ и Росфинмониторингом провели серию круглых столов под общим названием: «Деоффшоризация, конфиденциальность и новые инструменты борьбы с незаконными финансовыми операциями»

Главная задача круглых столов состояла в том, чтобы разобраться, насколько сместилась граница дозволенного при работе российских предприятий с аффилированными иностранными компаниями после многочисленных изменений российского законодательства, которые произошли в 2013 году, и спрогнозировать направление дальнейших изменений государственной политики. В рамках мероприятий обсуждались острые вопросы, связанные с легитимными способами обеспечения конфиденциальности бизнеса, выбора банков для хранения средств иностранных аффилированных предприятий, последствиям для бизнеса, проистекающими из увеличения штата Росфинмониторинга и создания межведомственных комиссий совместно с ИФНС РФ. Ведущим круглого стола выступил Александр Гуськов, руководитель Департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования IBFS United. Приглашенными спикерами были Начальник отдела международного налогообложения Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Дмитрий Николаев и Советник отдела правового обеспечения международного сотрудничества и подготовки нормативно-правовых актов юридического управления Росфинмониторинга Кирилл Грошиков, которые осветили все последние инициативы своих ведомств и ответили на вопросы участников.

Во время круглых столов были рассмотрены следующий вопросы:

• Как изменилось после кипрского кризиса отношение ФНС и Минфина к компаниям, зарегистрированным на Кипре. Какие меры будут предприняты этими ведомствами по возврату средств «подвисших» на плохих счетах Лайки Банка?
• Какие последствия будет иметь введение в законодательную практику понятия «Бенефициарный владелец»?
• Как изменилось уголовное и административное законодательство в области противодействия незаконным финансовым операциям?
• Насколько были расширены полномочия Росфинмониторинга и как это отразится на бизнесе?
• Каковы причины и цели создания межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образованиях совместно с ИФНС? И каковы последствия создания этих комиссий для бизнеса?
• Каковы легитимные решения в области конфиденциальность владения активами?

В ходе круглого стола были также затронуты темы покупки недвижимости за территорией РФ со счетов физических лиц в свете изменений в КоАП РФ; владения иностранными компаниями российскими бенефициарами; способы и методы создания семейных фондов и трастов.
Особое внимание участников вызвал вопрос об изменении трактовки понятия: банковская тайна.

- Не часто удается посетить столь практически полезное и информационно насыщенное мероприятие, - сказал один из участников круглого стола.

Компания IBFS united планирует проводить подобные мероприятия на регулярной основе.