Sep 03 2018

Сотрудник Julius Baer признан виновным в отмывании денег венесуэльской нефтяной компании PDVSA. В скандале фигурирует дочерняя компания Газпромбанка в Швейцарии

США ведут расследование в отношении денежных средств, участвовавших в сделках между венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и крупными российскими нефтяными компаниям, включая дочерние предприятия Газпромбанка, Роснефти и прочих.

Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам

Подробнее с новостным материалом на английском языке можно ознакомиться здесь.



Архив →
Контактная информация:
123112, Москва, Пресненская набережная,
д. 8, стр.1, офис 375, 37 этаж,
Башня "Москва" - МФК «Город Столиц»
ММДЦ «Москва-Сити»
Тел.: +7 (495) 646 77 85
Тел.: +7 (495) 77 33 646
Часы работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00
Google+
close

Напишите письмо IBFS (Россия)

Ф.И.О. *
Ваш E-mail *
Телефон *
Тема письма *