03 09 2018

Сотрудник Julius Baer признан виновным в отмывании денег венесуэльской нефтяной компании PDVSA. В скандале фигурирует дочерняя компания Газпромбанка в Швейцарии

США ведут расследование в отношении денежных средств, участвовавших в сделках между венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и крупными российскими нефтяными компаниям, включая дочерние предприятия Газпромбанка, Роснефти и прочих.

Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам

Подробнее с новостным материалом на английском языке можно ознакомиться здесь.