16 10 2018

Европейская комиссия принимает регламент по контролю над потоками исходящих и входящих в ЕС денежных средств

Еврокомиссия приняла регламент, нацеленный на улучшение механизмов контроля над потоками денежных средств, исходящих из ЕС и входящих в ЕС. Регламент соответствует договоренностям, достигнутым с Европейским парламентом в июне.

Принятие регламента означает, что последние инициативы по разработки мер противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанные ФАТФ, будут отражены в европейском законодательстве.

С подробностями можно ознакомиться здесь.